Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «14» января 2025 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2.
Время начала заседания: 10 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 10 часов 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. О внесении изменений в решение, принятое на внеочередном общем собрании участников 17.12.2024 по вопросу повестки дня «О размещении биржевых облигаций серии БО-01» (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Сибстекло» № б/н от 17.12.2024 г.).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем Общего собрания участников Общества Э.А.Тарана, секретарем Общего собрания участников Общества Д.В.Клепалова. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Внести изменения в решение, принятое на внеочередном общем собрании участников 17.12.2024 по вопросу повестки дня «О размещении биржевых облигаций серии БО-01» (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Сибстекло» № б/н от 17.12.2024 г.), в части срока погашения размещаемых облигаций серии БО-01, и изложить его в следующей редакции:
Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 (далее – Биржевые облигации) на следующих условиях:
1) Способ размещения облигаций: Биржевые облигации размещаются путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
2) Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
3) Срок погашения размещаемых облигаций или порядок его определения: Датой полного погашения Биржевых облигаций является 720 (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
4) Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
5) Досрочное погашение размещаемых облигаций по усмотрению эмитента: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
6) Иные условия: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.
Иные условия установлены Решением о выпуске ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 января 2025 г., протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 15.01.2025г.