Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"<BR>01.12.2022 13:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: </P>
<P>Об изменении наименования Комитета Совета директоров по стратегическому планированию ООО «Сибстекло».</P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>Изменить наименование Комитета Совета директоров по стратегическому планированию ООО «Сибстекло» на Комитет Совета директоров по стратегическому развитию и контролю ООО «Сибстекло».</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА 4 </P>
<P>ПРОТИВ 0 </P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 </P>
<P>Решение принято. </P>
<P>2.2.2. По второму вопросу повестки дня: </P>
<P>Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по стратегическому развитию и контролю ООО «Сибстекло». </P>
<P>Принятое решение: </P>
<P>Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому развитию и контролю ООО «Сибстекло» (приложение № 1 к настоящему Протоколу).</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>ЗА 4 </P>
<P>ПРОТИВ 0 </P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 </P>
<P>Решение принято. </P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 30 ноября 2022 года. </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2022, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» № б/н.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.П. Мор</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.12.2022г.</P>