Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «13» марта 2024 г.
Место проведения общего собрания: 630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, зд. 8а/1, помещ. 1, этаж 2, офис 26.
Время начала заседания: 10 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 10 часов 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания участников Общества;
2. О предоставлении предварительного согласия в соответствии с п. 10.15.14 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Закона об обществах с ограниченной ответственностью» на совершении крупной сделки – заключение Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24, заключаемого между Обществом и ПАО РОСБАНК, ИНН 7730060164 (далее – «Кредитный договор»), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021 года, Договор возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022 года, Договор возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022 года, Договор возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года, Договор возобновляемой кредитной линии №VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года, Договор невозобновляемой кредитной линии №VSB/RK/05753/23 от 30.10.2023 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем Общего собрания участников Общества Э.А.Тарана и секретарем Общего собрания участников Общества Д.В. Клепалова. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Предоставить предварительное согласие в соответствии с п. 10.15.14 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Закона об обществах с ограниченной ответственностью» на совершение крупной сделки – заключение Кредитного договора между Обществом и ПАО РОСБАНК, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от 30.10.2023, № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года, Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022, образующими в совокупности крупную сделку Общества, на вышеуказанных существенных условиях.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 марта 2024 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 14.03.2024г.