Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 3 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Одобрение совершения ООО «Сибстекло» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи № 171-22-Р производственного оборудования от 01.10.2022 года, заключенного между АО «Завод «Экран» и ООО «Сибстекло».
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи № 171-22-Р производственного оборудования от 01.10.2022 года (далее – Договор купли-продажи № 171-22-Р), заключенный между ООО «Сибстекло» и АО «Завод «Экран» по форме и на условиях согласно прилагаемому Договору купли-продажи № 171-22-Р (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности: Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом АО «Завод «Экран» (Продавец), при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Покупатель).
Итоги голосования:
ЗА 3
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Одобрение совершения ООО «Сибстекло» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды имущественного комплекса № 633-21-Р, заключенного 24.08.2021 г. между АО «Завод «Экран» и ООО «Сибстекло» с изменениями, внесенными дополнительным соглашением № 1 от 24.08.2021 г. и дополнительным соглашением № 2 от 01.09.2022 г.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды имущественного комплекса № 633-21-Р (далее – Договор аренды № 633-21-Р), заключенный 24.08.2021 г. между АО «Завод «Экран» и ООО «Сибстекло» по форме и на условиях согласно прилагаемому Договору аренды № 633-21-Р, дополнительному соглашению № 1 от 24.08.2021 г. и дополнительному соглашению № 2 от 01.09.2022 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности: Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом АО «Завод «Экран» (Арендодатель), при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Арендатор).
Итоги голосования:
ЗА 3
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 09 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2022, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 12.12.2022г.