Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.02.2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 14 февраля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, а также в силу внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п.п. 11.2.10, 11.2.11 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года (далее – Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
2. О принятии решения о совершении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года (далее – Дополнительное соглашение к Договору залога 07320), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
3. О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в силу внутрикорпоративного ограничения, предусмотренного п.11.2.10 устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога № VSB/ZL/00581/24 от «14» марта 2024 года (далее – Дополнительное соглашение к Договору залога 00581), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от «30» января 2024 года и Договором об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 от «22» мая 2024 года, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
4. О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года (далее – Дополнительное соглашение № 2), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
5. О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 2 к ВКЛ 00131), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
6. О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 2 к ВКЛ 06765), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
7. О принятии решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.11.2.9 устава Общества, ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также внутрикорпоративного ограничения, установленного п. 11.2.10 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от «02» февраля 2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 3), заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «ТБанк» (АО «ТБанк») (ИНН 7710140679, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от «14» марта 2024 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от «20» февраля 2023 года, с Договором возобновляемой кредитной линии № № VSB/RK/06765/23 от «14» декабря 2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 11.02.2025г.