Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 6 человека из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
1. Предоставление согласия в соответствии с п.11.2.10, п.11.2.9 устава Общества, а также в силу ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на совершение сделки – внесение изменений в Агентский договор № А-27/2022 от 08.11.2022 года с Дополнительным соглашением № 1 от 08.11.2022 года к Агентскому договору № А-27/2022 (далее - Агентский договор), заключенный между Обществом и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором № ФД-067/2022 об оказании факторинговых услуг от 27.10.2022 года с Дополнительным соглашением № 1 от 27.10.2022 года (далее – Договор факторинг) и Договором залога прав ДЗ-23/2022 от 09.11.202 г. с Дополнительным соглашением № 1 от 24.04.2022 г. и Дополнительным соглашением № 2 (Далее – Договор залога прав).
Принятое решение:
- ООО «Сибстекло» - Принципал;
- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) – Агент.
Предмет сделки:
- обязательство Агента на основании Поручения Принципала за вознаграждение от имени и за счет Принципала, осуществлять Платежи в порядке, согласованном в Агентском договоре, а также вести учет денежных требований, в отношении которых Агентом осуществлены Платежи.
Принципал, в свою очередь, обязуется на условиях и в порядке, предусмотренных Агентским договором, безусловно, возместить Сумму возмещения и выплатить Агенту вознаграждение.
Лимит финансирования:
300 000 000 (триста миллионов) рублей
Размер вознаграждения:
- Процентная ставка для расчета вознаграждения, рассчитывается по формуле (ключевая ставка Банка России в процентах годовых + 4 % (Четыре) процента годовых) / 365 и округляется в большую сторону до стотысячных долей процента
- Вознаграждение Агента начисляется ежемесячно c даты совершения Платежа по дату уплаты Принципалом Суммы возмещения в месяце, предшествующем месяцу выставления Счета и уплачивается Принципалом путем оплаты Счета, выставляемого Агентом Принципалу.
Неустойка:
- В случае несвоевременного исполнения Принципалом своих обязательств по уплате Вознаграждения Агент вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки (пени) за каждый день нарушения сроков платежа в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от суммы задолженности Принципала по уплате вознаграждения.
- Агент вправе требовать, а Принципал обязуется уплатить штрафную неустойку (пени) в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов в день от суммы задолженности Принципала по уплате Суммы возмещения. Штрафная неустойка (пени) рассчитывается за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной Суммы возмещения, до даты ее погашения включительно.
Срок договора – неопределенный
Вопросы об иных условиях агентского договора, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, предлагается отнести на самостоятельное решение единоличного исполнительного органа Общества без необходимости дополнительного их согласования и одобрения Советом директоров.
Итоги голосования:
ЗА 6
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 25 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 25.05.2023г.