Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Внесение изменений в одобренные Советом директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров от 29.09.2021г.) условия получения Обществом финансирования в рамках Генерального договора № 462/054/21 от 06.10.2021 года об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (далее – Договор факторинга 1), Генерального договора № 462/055/21 об общих условиях факторингового обслуживания на территории России с правом регресса (без уведомления) от 06 октября 2021 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 28.10.2021г., Дополнительного соглашения №2 от 03.03.2022г. и Дополнительного соглашения №3 от 23.03.2022г. к нему; далее – Договор факторинга 2) и Генерального договора № 462/056/21 об общих условиях факторингового обслуживания экспортных поставок резидентов РФ с правом регресса (без уведомления) от 06 октября 2021 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 21.06.2022 г. к нему; далее – Договор факторинга 3) (далее совместно именуемые – Договоры факторинга), заключенным между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – Банк).
Принятое решение:
Внести следующие изменения в одобренные Советом директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров от 29.09.2021г.) условия получения Обществом финансирования в рамках Договоров факторинга:
- Срок финансирования: не более чем до 31.01.2025 г. (включительно).
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: Одобрение и предоставление согласия на совершение Обществом сделки, являющейся для Общества крупной с учетом взаимосвязанности с другими сделками и требующей одобрения в силу п. 11.2.10 Устава – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору факторинга 1, заключенному между Обществом и Банком.
Принятое решение:
Одобрить и предоставить согласие на совершение Обществом сделки, являющейся для Общества крупной с учетом взаимосвязанности с Договором факторинга 2 и Договором факторинга 3, и требующей одобрения в силу п. 11.2.10 Устава – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору факторинга 1, заключенному между Обществом и Банком, согласно условиям проекта Дополнительного соглашения №1, приложенного к настоящему протоколу (Приложение №1). Иные условия Договора факторинга 1 остаются без изменений.
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 25 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.01.2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 25.01.2023г.