Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «12» января 2025 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2
Время начала заседания: 10 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 10 часов 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. О принятии решения о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем Общего собрания участников Общества Э.А.Тарана, секретарем Общего собрания участников Общества П.П. Хамидулин. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Принятии решение о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования) (далее – ЦФА) на следующих условиях:
Эмитент – ООО «Сибстекло»
Оператор информационной системы, в которой осуществляется Выпуск ЦФА - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328 (далее – оператор).
Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА:
Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Инвестора к Эмитенту и предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежной суммы в размере Цены приобретения ЦФА при их выпуске в предусмотренный Решением о выпуске ЦФА срок погашения и Дополнительного дохода (приложение № 1 к настоящему протоколу)
Права, удостоверенные ЦФА, возникают у Инвестора с момента внесения в Систему записи о зачислении ЦФА Инвестору.
Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ЦФА.
Дробление ЦФА Решением о Выпуске ЦФА не предусмотрено.
Цена приобретения ЦФА при их выпуске.
Цена приобретения за 1 (Одну) штуку ЦФА в течение Периода размещения ЦФА является фиксированной и составляет:
Цена приобретения за 1 (Одну) штуку ЦФА – 1 000,00 (Одна тысяча 00/100)
Валюта - российских рублей
Softcap (минимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых Выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным)).
Минимальное количество выпускаемых ЦФА - 1 000 (одна тысяча) штук
Минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА - 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей
Hardcap (максимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых Выпуск ЦФА прекращается).
Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук
Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей.
Период размещения ЦФА
Дата начала размещения ЦФА: 13 марта 2025 г. с 10:00 часов московского времени
Дата завершения (окончания) размещения ЦФА: 17 марта 2025 г. до 15:00 включительно часов московского времени
Дата выпуска ЦФА: 17 марта 2025 г.
Выпускаемые ЦФА зачисляются Инвестору(-ам) на Кошелек(-и) Инвестора в Дату выпуска ЦФА, при условии признания Выпуска состоявшимся.
Уведомление Оператора о признании Выпуска состоявшимся/несостоявшимся публикуется на Сайте Оператора.
График погашения ЦФА:
Дата погашения ЦФА (включительно) – 17 декабря 2025 г.
Размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА – 100%
Размер выплаты (погашения) из расчета на 1 (Один) ЦФА - Одна тысяча 00/100 российских рублей
Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА: Досрочное прекращение прав не предусмотрено.
На всю сумму выпущенных Эмитентом ЦФА начисляется Дополнительный доход.
Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (далее – ДД%i) в размере 29,00 (Двадцать девять целых ноль сотых) процентов годовых.
Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода.
График выплаты Дополнительного дохода:
1 выплата.
Дата начала расчетного периода (не включается) - 17 марта 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) - 17 апреля 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 31
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА - 17 апреля 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 24,63 (Двадцать четыре 63/100) российских рублей.
2 выплата:
Дата начала расчетного периода (не включается) - 17 апреля 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) - 16 мая 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 29
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА - 16 мая 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 23,04 (Двадцать три 04/100) российских рублей.
3 выплата:
Дата начала расчетного периода (не включается) – 16 мая 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) - 16 июня 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 31
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА - 16 июня 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 24,63 (Двадцать четыре 63/100) российских рублей.
4 выплата:
Дата начала расчетного периода (не включается) – 16 июня 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) - 17 июля 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 31
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА – 17 июля 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 24,63 (Двадцать четыре 63/100) российских рублей.
5 выплата:
Дата начала расчетного периода (не включается) – 17 июля 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) – 18 августа 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 32
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА – 18 августа 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 25,42 (Двадцать пять 42/100) российских рублей.
6 выплата:
Дата начала расчетного периода (не включается) – 18 августа 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) – 17 сентября 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 30
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА – 17 сентября 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 23,84 (Двадцать три 84/100) российских рублей.
7 выплата:
Дата начала расчетного периода (не включается) – 17 сентября 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) – 17 октября 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 30
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА – 17 октября 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 23,84 (Двадцать три 84/100) российских рублей.
8 выплата:
Дата начала расчетного периода (не включается) – 17 октября 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) – 17 ноября 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 31
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА – 17 ноября 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 24,63 (Двадцать четыре 63/100) российских рублей.
9 выплата:
Дата начала расчетного периода (не включается) – 17 ноября 2025 г.
Дата окончания расчетного периода (включительно) – 17 декабря 2025 г.
Общее количество календарных дней в расчетном периоде ( Тi ) – 30
Дата Выплаты Дополнительного дохода по ЦФА – 17 декабря 2025 г.
Размер Дополнительного дохода из расчета на 1 (Один) ЦФА - 23,84 (Двадцать три 84/100) российских рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 марта 2025 г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 13.03.2025г.