Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"<BR>04.03.2024 11:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2024 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 07 марта 2024 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Предоставление предварительного одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10, 11.2.11 устава Общества, крупной сделки – Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/00580/24 (далее – «Договор ипотеки – 1»), заключаемого между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 г. и с планируемым  к заключению Договором залога №VSB/ZL/00581/24 между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.</P>
<P>2. Предоставление предварительного одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества, крупной сделки – Договора залога №VSB/ZL/00581/24 (далее – «Договор залога»), заключаемого между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 г. и с планируемым  к заключению Договором  ипотеки - 1, образующих в совокупности крупную сделку Общества.</P>
<P>3. Предоставление последующего одобрения сделки в соответствии с п.11.2.8 устава Общества – Договора поручительства №VSB/PR/00637/24 (далее – «Договор поручительства»), заключенного между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>4. Предоставление последующего одобрения сделки в соответствии с пп.11.2.8, 11.2.11 устава Общества – Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/00638/24 (далее – «Договор ипотеки-2»), заключенного между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.П. Мор</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.03.2024г.</P>