Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) - 28 июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 1), заключенного между Обществом и ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164, далее - Банк), являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от 14.03.2024, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от 14.12.2023, с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от 30.10.2023 и Дополнительным соглашением № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
2. Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества крупной сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 от 02.02.2023 года (далее – Дополнительное соглашение № 2), заключенного между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 27.07.2022, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01680/21 от 02.07.2021, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00576/24 от 14.03.2024, с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/06765/23 от 14.12.2023, с Договором невозобновляемой кредитной линии № VSB/RK/05753/23 от 30.10.2023 и Дополнительным соглашением № 1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 от 20.02.2023 года между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
3. Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10, 11.2.11 устава Общества крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность – Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №VSB/ZL/01951/24 (далее – Договор об ипотеке), заключенного между Обществом и Банком, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором залога №VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года и Договором залога №VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024, заключенного между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
4. Предоставление одобрения в соответствии с п.п. 11.2.9, 11.2.10 устава Общества крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № VSB/ZL/07320/23 от 30.01.2024 года и Дополнительного соглашения №1 к Договору залога №VSB/ZL/00581/24 от 14.03.2024 года (далее – Договор залога), заключенных между Обществом и Банком, являющихся взаимосвязанной сделкой с Договором об ипотеке, заключенных между Обществом и Банком, образующих в совокупности крупную сделку Общества.
5. Предоставление предварительного одобрения на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/02168/22 от 13.10.2022г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 07.10.2022г.
6. Предоставление предварительного одобрения на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/01226/22 от 22.07.2022г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 22.07.2022г.
7. Предоставление предварительного одобрения на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № VSB/PR/00637/24 от 16.02.2024г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «РИД Групп - Новосибирск» по Договору возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00635/24 от 16.02.2024г., условия которого ранее были одобрены Протоколом заочного голосования Совета директоров от 07.03.2024г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 25.06.2024г.