Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 26 января 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об одобрении и предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в силу п. 11.2.11 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от «26» августа 2021 года (далее – Дополнительное соглашение № 2) между Обществом и Акционерным обществом «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860) (далее – АО «Экран-оптические системы»).
2.Об одобрении и предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в силу п. 11.2.11 Устава Общества, - Соглашения о замене стороны в предварительном договоре купли-продажи недвижимого имущества от «26» августа 2021г. (далее – Соглашение о замене стороны) между Обществом, Акционерным обществом «Новосибирский завод «Экран» (далее - АО «Завод «Экран») и АО «Экран-оптические системы».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 25.01.2023г.