Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А/1, помещ. 1, этаж/офис 2/26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
1. Предоставление согласия в соответствии с п. 11.2.7 устава Общества и ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора займа, заключаемого между АО «РИД Групп - Новосибирск» и ООО «Сибстекло».
Принятое решение:
Предоставить согласие в соответствии с п. 11.2.7 устава Общества и ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственность» на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа, заключаемый между АО «РИД Групп - Новосибирск (Займодавец, ИНН 5402100011) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (Заемщик) в целом по форме и на условиях согласно прилагаемому проекту Договору займа (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности: Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом АО «РИД Групп - Новосибирск» (Займодавец), при этом является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Заемщик).
Бабанина Ирина Геннадьевна
Основание заинтересованности: Бабанина Ирина Геннадьевна является членом Совета директоров АО «РИД Групп - Новосибирск» (Займодавец), при этом является членом Совета директоров ООО «Сибстекло» (Заемщик).
Гаськова Татьяна Николаевна
Основание заинтересованности: Гаськова Татьяна Николаевна является членом Совета директоров АО «РИД Групп - Новосибирск» (Займодавец), при этом является членом Совета директоров ООО «Сибстекло» (Заемщик).
Устинова Наталья Викторовна
Основание заинтересованности: Устинова Наталья Викторовна является членом Совета директоров АО «РИД Групп - Новосибирск» (Займодавец), при этом является членом Совета директоров ООО «Сибстекло» (Заемщик).
Бабанина Ирина Геннадьевна, Гаськова Татьяна Николаевна, Устинова Наталья Викторовна как лица, заинтересованные в совершении сделки, не принимают участие в голосовании.
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 04 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 июля 2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 04.07.2023г.