Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
1. Об одобрении и предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в силу п. 11.2.11 Устава Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от «26» августа 2021 года (далее – Дополнительное соглашение № 2) между Обществом и Акционерным обществом «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860) (далее – АО «Экран-оптические системы»).
Принятое решение:
Одобрить и предоставить согласие на совершение сделки, требующей одобрения в силу п. 11.2.11 Устава Общества, в которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 между Обществом и АО «Экран-оптические системы» на следующих условиях:
Стороны:
Продавец – АО «Экран-оптические системы»;
Покупатель - Общество.
Предмет:
Продавец и Покупатель обязуются заключить в срок не позднее 31.12.2022 основной договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Основной договор).
Стороны констатируют, что объектом Основного договора купли-продажи недвижимого имущества будет выступать следующее недвижимое имущество (далее в совокупности именуемое - Имущество):
-земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:77 (единое землепользование), площадью 22585 +/- 53 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занимаемый промышленной площадкой, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание главного корпуса. Участок находится примерно в 690 м. от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д.8а (далее по тексту именуемый – Земельный участок). Земельный участок принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности, о чем в единый государственный реестр недвижимости 28.11.2011 года внесена запись о регистрации права № 54-54-01/642/2011-84;
- нежилое здание (лабораторный корпус № 4) с кадастровым номером 54:35:033070:135, площадью 15 972,2 кв.м., по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, дом 8а (далее по тексту именуемое – Здание 1). Здание 1 принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности, о чем в единый государственный реестр недвижимости 18.04.2008 года внесена запись о регистрации права № 54-54-01/155/2008-180, и расположено на вышеуказанном земельном участке с кадастровым номером 54:35:033070:77;
- нежилое здание (склад светильников) с кадастровым номером 54:35:033070:129, площадью 278,4 кв.м., по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, дом 8а (далее по тексту именуемое – Здание 2). Здание 2 принадлежит ПРОДАВЦУ на праве собственности, о чем в единый государственный реестр недвижимости 21.08.2009 года внесена запись о регистрации права № 54-54-01/370/2009-169, и расположено на вышеуказанном земельном участке с кадастровым номером 54:35:033070:77.
Обременения имущества:
-земельный участок с кадастровым номером 54:35:033070:77, а также расположенные на нем объекты недвижимости Задание 1 и Здание 2, находятся в залоге у Акционерного общества "Банк Финсервис", ИНН 7750004270 по договорам о последующей ипотеке № 06/356/18 от 20.08.2018 года и № 06/292/21 от 29.06.2021 года (записи о регистрации обременений 54:35:033070:77-54/001/2018-6 от 22.08.2018 года и 54:35:033070:77-54/167/2021-9 от 12.07.2021 года, соответственно).
-Помещения №1-3, 205-207, общей площадью 80,6 кв.м, расположенные на 1-ом этаже нежилого здания (лабораторный корпус №4) с кадастровым номером 54:35:033070:135, находятся в аренде у Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», ИНН 5402100011 по договору аренды № 55-002/2020/117-20ЭЭ-Н от 01.01.2020 года, срок аренды – 5 лет (запись о регистрации обременения 54:35:033070:135-54/001/2020-19 от 01.06.2020 года).
Стороны пришли к соглашению, что после перехода права собственности на объекты недвижимости от Продавца к Покупателю зарегистрированные обременения Имущества сохраняются.
Стоимость Имущества:
Ориентировочная стоимость приобретаемого Покупателем Имущества составляет не менее 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей и не более 355 000 000 (триста пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС уплачивается сверх данной суммы в соответствии с законодательством РФ.
Окончательная стоимость Имущества будет определена сторонами путем проведения оценки рыночной стоимости Имущества на дату заключения Основного договора купли-продажи недвижимого имущества.
Срок заключения Основного договора:
Стороны обязуются заключить Основной договор купли-продажи недвижимого имущества в срок не позднее 31.12.2022.
Расчеты:
Покупатель до заключения Основного договора купли-продажи недвижимого имущества перечисляет на расчетный счет Продавца денежную сумму в размере не менее 240 000 000 (двести сорок миллионов) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством РФ, в качестве обеспечения сторонами своих обязательств по заключению Основного договора купли-продажи недвижимого имущества. Сумма может быть перечислена несколькими траншами.
При заключении Основного договора внесенная сумма будет засчитываться в счет покупной цены Имущества. Оставшаяся часть покупной цены выплачивается Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Основного договора купли-продажи недвижимого имущества
Остальные условия на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества.
Лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки - Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности:
Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Покупателя), при этом является контролирующим лицом АО «Экран-оптические системы» (Продавца).
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
2. Об одобрении и предоставлении согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в силу п. 11.2.11 Устава Общества, - Соглашения о замене стороны в предварительном договоре купли-продажи недвижимого имущества от «26» августа 2021г. (далее – Соглашение о замене стороны) между Обществом, Акционерным обществом «Новосибирский завод «Экран» (далее - АО «Завод «Экран») и АО «Экран-оптические системы».
Принятое решение:
Одобрить и предоставить согласие на совершение сделки, требующей одобрения в силу п. 11.2.11 Устава Общества, в которой имеется заинтересованность, – Соглашения о замене стороны между Обществом, АО «Завод «Экран» и АО «Экран-оптические системы» на следующих условиях:
Стороны:
Продавец – АО «Экран-оптические системы»;
Покупатель - Общество;
Новый покупатель - АО «Завод «Экран».
Предмет:
Покупатель с согласия Продавца передает, а Новый Покупатель принимает на себя все права и обязанности Покупателя по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от «26» августа 2021 г.
-Стоимость приобретаемого Новым покупателем Имущества определяется на основании оценки рыночной стоимости имущества и составляет 353 700 000 (триста пятьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % – 49 450 000,00 рублей.
-Продавец и Покупатель подтверждают тот факт, что на дату подписания настоящего Соглашения Покупатель оплатил Продавцу в качестве обеспечения своих обязательств по заключению основного договора купли-продажи недвижимого имущества денежную сумму в размере 246 163 383,33 (двести сорок шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи триста восемьдесят три) рублей 33 копейки, в т.ч. НДС 20% - 31 527 230,55 рублей.
-Новый Покупатель подтверждает, что извещен об обстоятельстве, изложенном в п.2-3 настоящего Соглашения, уведомлен и согласен с тем, что со дня подписания настоящего Соглашения он является Покупателем.
-Стороны согласовали, что денежные средства, оплаченные Покупателем в размере 246 163 383,33 рублей, в т.ч. НДС 20% - 31 527 230,55 рублей на основании раздела 2 Предварительного договора, подлежат возмещению Покупателю Новым Покупателем в срок до 31.12.2025 года по следующему графику:
До 31.12.2023 – 100 000 000 рублей, в т.ч. НДС 20% - 16 666 666,67 рублей
До 31.12.2024 - 100 000 000 рублей в т.ч. НДС 20% - 14 860 563,88 рублей
До 31.12.2025 – 46 163 383,33 рублей без НДС.
-Продавец подтверждает, что не возражает против замены Стороны по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от «26» августа 2021г.
Остальные условия на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества.
Лицо, имеющие заинтересованность в совершении сделки - Таран Эдуард Анатольевич
Основание заинтересованности:
Таран Эдуард Анатольевич является контролирующим лицом ООО «Сибстекло» (Покупателя), при этом является контролирующим лицом АО «Экран-оптические системы» (Продавца) и АО «Завод «Экран» (Нового покупателя).
Итоги голосования:
ЗА 4
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Не применимо, заочное голосование. Дата окончания голосования – 24 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2023, протокол заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор
3.2. Дата 27.01.2023г.