Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
30.01.2023 12:43


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, д. 8 к. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания голосования (приема сообщений посредством электронной почты) – 27 января 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предоставление согласия в соответствии с п.11.2.9 устава Общества на совершение сделки – заключение Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23, заключаемой между Обществом и ПАО РОСБАНК (Кредитный договор – 1), являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23 (Кредитный договор – 2), а также с Договором возобновляемой кредитной линии № 01226/22 от 27.07.2022, Договором возобновляемой кредитной линии № 01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № 02168/22 от 13.10.2022, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

2. Предоставление согласия в соответствии с п.11.2.9 устава Общества на совершение сделки – заключение Договора возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00131/23, заключаемой между Обществом и ПАО РОСБАНК (Кредитный договор – 2), являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором возобновляемой кредитной линии № VSB/RK/00082/23 (Кредитный договор – 1), а также с Договором возобновляемой кредитной линии № 01226/22 от 27.07.2022, Договором возобновляемой кредитной линии № 01680/21 от 02.07.2021 и Договором возобновляемой кредитной линии № 02168/22 от 13.10.2022, образующих в совокупности крупную сделку Общества.

3. Выбор Председательствующего для подписания Протокола заочного голосования Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мор

3.2. Дата 30.01.2023г.