Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании совета директоров эмитента приняли участие 11 из 11 членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг АО «НГПИ».
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
РЕШЕНИЕ:
на основании и в соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «НГПИ» (протокол от 17.09.2025) об увеличении уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения 426 600 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.11.2025.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F
2.5.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов
3.2. Дата 17.11.2025г.