Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"<BR>28.04.2025 08:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 27.04.2025. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2025</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «НГПИ»</P>
<P>2.	О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации АО «НГПИ» и определении размера оплаты ее услуг</P>
<P>3.	О предварительном утверждении годового отчета АО «НГПИ» за 2024 год</P>
<P>4.	О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «НГПИ» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года</P>
<P>5.	О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений</P>
<P>6.	Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями</P>
<P>7.	О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «НГПИ»</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>2.4.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные</P>
<P>2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F</P>
<P> 2.4.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>В.Н. Скворцов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.04.2025г.</P>