Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 05 июня 2025 года, г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, этаж 3, зал номер 4, 12 часов 00 минут по местному времени. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут по местному времени.
2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):02 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года
4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НГПИ»
5) Об избрании членов Совета директоров Общества
6) Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7) О назначении аудиторской организации Общества
8) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
9) Об утверждении Устава Акционерного общества «Новосибирский государственный проектный институт» в новой редакции
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться за двадцать дней до даты проведения собрания в рабочие дни (с 9-00 часов до 12-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, каб. 323, АО «НГПИ», а также во время проведения заседания.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.9.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F
2.9.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решением Совета директоров АО «НГПИ» от 29.04.2025 (Протокол от 29.04.2025).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов
3.2. Дата 29.04.2025г.