Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 07 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 76 658, в том числе:
- по вопросу № 1 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 2 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 3 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 4 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 5 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 6 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 7 повестки дня: 843 238, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 8 повестки дня: 76 018, что составляет 89,7709% (кворум имеется);
- по вопросу № 9 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 10 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 11 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется);
- по вопросу № 12 повестки дня: 76 658, что составляет 89,8476% (кворум имеется).
Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
6. Об определении количественного состава совета директоров Общества
7. Избрание членов совета директоров Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
10. О внесении изменений в Устав Общества, в части изменения количества объявленных акций
11. Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций
12. О внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 44 236 голосов (57,7057%)
«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2943%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).
По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято:
утвердить годовой отчет АО «НГПИ» за 2022 год.
Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 44 236 голосов (57,7057%)
«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2943%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).
По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято:
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НГПИ» за 2022 финансовый год.
Вопрос повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 44 225 голосов (57,6913%)
«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2943%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0144%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).
По вопросу повестки дня № 3 Общим собранием решение принято:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «НГПИ» по результатам 2022 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года 453
Распределить на:
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Инвестиции (развитие предприятия) 453
Оставить в составе нераспределенной прибыли 0
Вопрос повестки дня № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 44 225 голосов (57,6913%)
«ПРОТИВ» - 32 433 голосов (42,3087%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).
По вопросу повестки дня № 4 Общим собранием решение принято:
Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 76 647 голосов (99,9857%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0143%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).
По вопросу повестки дня № 5 Общим собранием решение принято:
Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 6. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 76 658 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0 %).
По вопросу повестки дня № 6 Общим собранием решение принято:
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 11 (одиннадцать) членов.
Вопрос повестки дня № 7. Избрание членов совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 938 520 (кумулятивное голосование)
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 938 520 (кумулятивное голосование)
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 843 238 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов отданных
за кандидата
1. Федоров Евгений Аркадьевич 69 463
2. Скворцов Владислав Николаевич 69 458
3. Кербс Александр Артурович 69 458
4. Юцис Анна Владимировна 69 458
5. Бородина Анна Игоревна 69 458
6. Троицкий Михаил Иванович 69 458
7. Федорова Ольга Николаевна 69 458
8. Медведев Сергей Игоревич 89 203
9. Гукежев Залим Владимирович 89 161
10. Кашурин Михаил Юрьевич 89 161
11. Панченко Александр Иванович 89 161
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ЗА" 842 897
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 341 голосов.
По вопросу повестки дня № 7 Общим собранием решение принято:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцати) членов в следующем составе:
1. Федоров Евгений Аркадьевич
2. Скворцов Владислав Николаевич
3. Кербс Александр Артурович
4. Юцис Анна Владимировна
5. Бородина Анна Игоревна
6. Троицкий Михаил Иванович
7. Федорова Ольга Николаевна
8. Медведев Сергей Игоревич
9. Гукежев Залим Владимирович
10. Кашурин Михаил Юрьевич
11. Панченко Александр Иванович
Вопрос повестки дня № 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 84 680
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 018 (89,7709%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат: Оськина Оксана Анатольевна
За Против Воздержался
Число голосов 43 554 0 32 422
% от принявших участие в собрании 57,2943 0 42,6504
Кандидат: Грибова Елена Юрьевна
За Против Воздержался
Число голосов 43 554 0 32 422
% от принявших участие в собрании 57,2943 0 42,6504
Кандидат: Зуева Нина Геннадьевна
За Против Воздержался
Число голосов 43 554 0 32 422
% от принявших участие в собрании 57,2943 0 42,6504
Кандидат: Ветвицкий Александр Георгиевич
За Против Воздержался
Число голосов 32 422 43 554 0
% от принявших участие в собрании 42,6504 57,2943 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 42 голосов (0,0553%).
По вопросу повестки дня № 8 Общим собранием решение принято:
Избрать Ревизионную комиссию АО «НГПИ» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:
1. Грибова Елена Юрьевна;
2. Зуева Нина Геннадьевна;
3. Оськина Оксана Анатольевна.
Вопрос повестки дня № 9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 44 236 голосов (57,7057%)
«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2943%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0 %).
По вопросу повестки дня № 9 Общим собранием решение не принято.
Вопрос повестки дня № 10. О внесении изменений в Устав Общества, в части изменения количества объявленных акций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 44 236 голосов (57,7057%)
«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2943%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0 %).
По вопросу повестки дня № 10 Общим собранием решение не принято.
Вопрос повестки дня № 11. Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 44 225 голосов (57,6913%)
«ПРОТИВ» - 32 422 голосов (42,2943%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов (0,0144%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0 %).
По вопросу повестки дня № 11 Общим собранием решение не принято.
Вопрос повестки дня № 12. О внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
? число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 85 320
? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320
? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 76 658 (89,8476%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 44 225 голосов (57,6913%)
«ПРОТИВ» - 32 433 голосов (42,3087%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0 %).
По вопросу повестки дня № 12 Общим собранием решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 07.06.2023.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F
2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07 декабря 2018 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов
3.2. Дата 07.06.2023г.