Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 7 (семь) из 10 (десяти) членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: О созыве годового общего собрания акционеров АО «НГПИ», утверждение формы, даты, времени и места проведения собрания.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НГПИ» в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07 июня 2023 г.
Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 14 мая 2023 г.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Предварительное утверждение годового отчета АО «НГПИ».
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
предварительно утвердить годовой отчет АО «НГПИ» по итогам 2022 года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
предложить на утверждение общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года 453
Распределить на:
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Инвестиции (развитие предприятия) 453
Оставить в составе нераспределенной прибыли 0
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НГПИ» не выплачивать вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
предложить на решение общего собрания акционеров вопрос об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции общества. Объявленные акции в случае их размещения предоставляют все права, установленные настоящим уставом для обыкновенных акций общества».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций общества в размере 1 рубль за одну акцию.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: Об увеличении уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
Предложить общему собранию акционеров АО «НГПИ» принять решение об увеличении уставного капитала АО «НГПИ» на сумму 1 877 040 рублей путем размещения 1 877 040 (Одного миллиона восемьсот семидесяти семи тысяч сорока) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на следующих условиях:
1) способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
2) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций – дополнительные акции размещаются только среди всех акционеров АО «НГПИ» по данным реестра владельцев ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала общества;
3) при этом акционеры имеют возможность полностью или частично осуществить свое право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Каждый акционер имеет право приобрести 22 (Двадцать две) обыкновенных акций дополнительного выпуска на каждую 1 (Одну) принадлежащую ему обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, и количество принадлежащих им акций определяются на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14.05.2023;
4) форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами в рублях РФ в наличной или безналичной форме;
5) цена размещения дополнительных акций - 1 (один) рубль;
6) дата начала размещения определяется датой уведомления акционеров о наличии у них права на приобретение дополнительных акций пропорционально имеющимся акциям. Срок опубликования уведомления об осуществлении права приобретения дополнительных акций: не позднее 7 рабочих дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. При этом датой начала размещения ценных бумаг будет являться день, следующий за днем опубликования для акционеров уведомления о наличии права на приобретение дополнительных акций пропорционально имеющимся акциям;
7) срок, в течение которого обыкновенные акции, размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории, могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, составляет 50 дней (дата окончания размещения дополнительных акций - по истечении 50 дней с даты начала размещения);
8) в случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными.
В соответствии с п.п. б) п. 1 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", п. 1, п. 2 ст. 12 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", внести соответствующие изменения в Устав Общества.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
1) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
6. Об определении количественного состава совета директоров Общества
7. Избрание членов совета директоров Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
10. О внесении изменений в Устав Общества, в части изменения количества объявленных акций
11. Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций
12. О внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования
2). Определить форму и текст сообщения о проведении общего собрания.
3). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: согласно Уставу Общества, информирование акционеров осуществить путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035 не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения.
4). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5). Определить, что согласно Уставу Общества, бюллетени для голосования должны быть направлены простым почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035.
Бюллетени для голосования направляются по почтовому адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10: Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания и порядка её предоставления.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? Годовой отчет Общества за 2022 год;
? Годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2022 года, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «НГПИ»;
? Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе о выплате дивидендов;
? Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества;
? Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества;
? Сведения о кандидатах для избрания Ревизионной комиссии Общества;
? Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
? Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
? Проект изменений в Устава Общества;
? Проект решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
? Информация о цене размещения дополнительных акций;
? Проекты решений годового общего собрания акционеров;
? Иные документы, утвержденные решением Совета директоров.
Определить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться за двадцать дней до даты проведения собрания в рабочие дни (с 9-00 часов до 12-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, каб. 323, АО «НГПИ».
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11: Об определении порядка подготовки общего собрания акционеров, о Председателе годового общего собрания акционеров.
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
определить, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров АО «НГПИ». В случае отсутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор АО «НГПИ».
Поручить Генеральному директору АО «НГПИ»:
? направить регистратору Общества запрос на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также распоряжение на подготовку и проведение общего собрания акционеров, осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
? получить у регистратора Общества список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
? заключить договор с регистратором Общества на осуществление функций счетной комиссии на общем собрании акционеров;
? подготовить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров после их утверждения Советом директоров Общества. Направить указанные бланки по почтовому адресу в Российской Федерации, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или вручить под роспись) акционерам сообщения, не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании либо заключить договор с регистратором Общества о рассылке акционерам необходимых документов. Дополнительно, бюллетень для голосования, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035.
Подготовить текст рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе о выплате дивидендов, для предоставления акционерам Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18.04.2023
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11211-F
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов
3.2. Дата 18.04.2023г.