Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09.04.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «НГПИ», утверждение формы, даты, времени и места проведения собрания
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
3. Предварительное утверждение годового отчета АО «НГПИ»
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
7. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций
8. Об увеличении уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания, формы и текста сообщения о проведении общего собрания
10. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания и порядка её предоставления
11. Об определении порядка подготовки общего собрания акционеров, о Председателе годового общего собрания акционеров
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.4.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11211-F
2.4.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 июня 1994 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов
3.2. Дата 09.04.2023г.