Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 7 из 11 членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Избрание председателя Совета директоров АО «НГПИ»
Результат голосования:
«ЗА» 7
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
избрать председателем Совета директоров АО «НГПИ» Федорова Евгения Аркадьевича.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О выдаче согласия на совершении сделки – заключение договора купли-продажи транспортного средства, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью менее 10 % балансовой стоимости активов Общества.
Результат голосования:
«ЗА» 5
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решения, принятые Советом директоров:
1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества по договору купли-продажи транспортного средства, заключаемого между АО «НГПИ» и Федоровым Евгением Аркадьевичем, являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом отчета от 10.09.2024 № 047/09/24 об оценки автомобиля, LEXUS GX470, 2004 года выпуска, идентификационный номер: JTJBT20X740061678, соответствует рыночной стоимости и составляет 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей.
2. Выдать согласие на совершение сделки - заключение договора купли-продажи транспортного средства, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью менее 10 % балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:
1) Стороны сделки: АО «НГПИ» (Продавец) и Федоров Евгений Аркадьевич (Покупатель).
2) Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях Договора автомобиль LEXUS GX470, 2004 года выпуска, идентификационный номер: JTJBT20X740061678.
3) Цена сделки: 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей.
4) Срок сделки: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: члены Совета директоров АО «НГПИ» Федоров Евгений Аркадьевич, Федорова Ольга Николаевна.
6) Основание заинтересованности: член Совета директоров АО «НГПИ» Федоров Евгений Аркадьевич является стороной в сделке; супруг члена Совета директоров АО «НГПИ» Федоровой Ольги Николаевны является стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 11.11.2024.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов
3.2. Дата 11.11.2024г.