Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 12А.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки №№ 1-3, 6-7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 750 036.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 750 036.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 330 179.
Кворум — 76,0087%
Кворум по вопросам повестки №№ 1-3, 6-7 имеется.
Кворум по вопросу повестки №4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 250 252.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 12 250 252.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 9 311 253.
Кворум — 76,0087%
Кворум по вопросу повестки № 4 имеется.
Кворум по вопросу повестки №5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 750 036.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 242 528.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 822 671.
Кворум — 66,2095%
Кворум по вопросу повестки №5 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 892 518 голосов или 67,0976% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 437 661 голос или 32,9024% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 892 518 голосов или 67,0976% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 437 661 голос или 32,9024% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 892 518 голосов или 67,0976% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 437 661 голос или 32,9024% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Полученный Обществом за 2023 финансовый год убыток в размере 10 125 тыс.руб. (десяти миллионов ста двадцати пяти тысяч рублей) компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
№ п/п, ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата:
1 Билалов Тимур Наилевич - 892 518
2 Гайсин Айдан Малик - 892 518
3 Гайсин Айна Малик - 892 518
4 Гайсин Лейла Малик - 892 518
5 Лукашев Андрей Викторович - 892 518
6 Муллахметова Гульсина Ахматнуровна - 892 518
7 Шадрин Михаил Анатольевич - 892 518
«ЗА» - 6 247 626 голосов или 67,0976% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 3 063 627 голосов или 32,9024% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
Билалов Тимур Наилевич
Гайсин Айдан Малик
Гайсин Айна Малик
Гайсин Лейла Малик
Лукашев Андрей Викторович
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна
Шадрин Михаил Анатольевич
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Кандидат: Дягилева Наталья Николаевна
«ЗА» - 385 010 голосов или 46,8000% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 437 661 голос или 53,2000% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Кандидат: Ладыгина Марина Николаевна
«ЗА» - 385 010 голосов или 46,8000% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 437 661 голос или 53,2000% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Кандидат: Мухарамова Елена Валерьевна
«ЗА» - 385 010 голосов или 46,8000% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 437 661 голос или 53,2000% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №6: Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
«ЗА» - 892 518 голосов или 67,0976% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 437 661 голос или 32,9024% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №7: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
«ЗА» - 892 518 голосов или 67,0976% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 437 661 голос или 32,9024% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Назначить ООО «Листик и Партнеры» (ОГРН 1027402317920, ИНН 7447032686) в качестве аудиторской организации, проводящей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в случае, если до конца 2024 года Обществом не будет получено освобождение от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 21 июня 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995, и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995.
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 24.06.2024г.