Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 6 членов Совета директоров, что составляет 83,33% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
*****
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
- по вопросу повестки № 2 «О внесении изменений в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам хозяйственной деятельности за 2024 год» голосовали: «за» — 5 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято.
- по вопросу повестки № 7«О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров» голосовали: «за» — 5 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято.
***
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки № 2 принято решение:
Включить в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Гайсина Малика Фавзавиевича, Гайсина Амира Малик, Гайсина Ильхана Малик и Ермошкина Романа Николаевича; утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам хозяйственной деятельности за 2024 год в новой редакции в следующем составе:
1. Билалов Тимур Наилевич;
2. Гайсин Малик Фавзавиевич;
3. Гайсин Амир Малик;
4. Гайсин Ильхан Малик;
5. Гайсин Лейла Малик;
6. Ермошкин Роман Николаевич;
7. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна.
По вопросу повестки № 7 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
3. Полученный Обществом за 2024 финансовый год убыток в размере 4 557 тыс.руб. (четырех миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч рублей) компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
4. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Назначить ООО «Листик и Партнеры» (ОГРН 1027402317920, ИНН 7447032686) в качестве аудиторской организации, проводящей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в случае, если до конца 2025 года Обществом не будет получено освобождение от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард» (ОГРН 1136658000390, ИНН 6658424867) на новый срок: с 25 декабря 2025 года на 3 (три) года.
***
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025.
***
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 20.05.2025.
***
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995, и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995.
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 20.05.2025г.