Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) заседание.
*****
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
*****
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- дата проведения заседания – 24 июня 2025 года
- место проведения заседания – адрес Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор (реестродержателя Общества): 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 44/2, офис 306
- время проведения заседания - 14-00 часов местного времени
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – адрес Общества: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 12А.
*****
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: 13-30 часов местного времени.
*****
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены Обществом до 21 июня 2025 года включительно.
*****
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: 30 мая 2025 года.
*****
2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации на новый срок.
*****
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления с 03 июня 2025 года по адресу Общества: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 12А, а также по адресу управляющей организации Общества: 620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черкасская, стр. 10, оф. 221, в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов местного времени.
*****
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F.
*****
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заседание Совета директоров Общества от 19 мая 2025 года (Протокол №б/н от 20.05.2025).
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 20.05.2025г.