Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам хозяйственной деятельности за 2024 год;
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
4. Проведение годового общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием, определение даты, времени и места проведения заседания, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа подписания бюллетеней для голосования, определение голосующих акций.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, в том числе утверждение текста сообщения о проведении заседания.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, порядка направления бюллетеней акционерам, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995, и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 16.05.2025г.