Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2022
2. Содержание сообщения
1). Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров, что составляет 85,71% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
2). Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки №2 «Утверждение итогов внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества» голосовали: «за» — 6 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято.
По вопросу повестки №6 «О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров»: «за» — 6 (100%), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято.
3). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки №2 принято решение: "Ранее утверждённые списки кандидатов в состав Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года оставить без изменений".
По вопросу повестки №6 принято решение: "Рекомендовать общему собранию акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах, за 2021 год.
3. Полученный Обществом за 2021 финансовый год убыток в размере 494 (четыреста девяносто четыре) тыс. руб. компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
4. Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стандарт» (ИНН: 6658540535)".
4). Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2022г.
5). Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 18.05.2022г.
Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г.
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 13.12.2022г.