Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"<BR>17.05.2024 14:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров, что составляет 71,43% голосов избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":</P>
<P> - По вопросу повестки № 6 «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров»: «за» — 5 (100% от принявших участие членов), «против» — 0, «воздержался» — 0. Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>3.	 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>По вопросу повестки № 6 «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров» принято решение:</P>
<P>"Рекомендовать общему собранию акционеров:</P>
<P>3. Полученный Обществом за 2023 финансовый год убыток в размере 10 125 тыс. руб. (десяти миллионов ста двадцати пяти тысяч рублей) компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности Общества. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать."</P>
<P>
</P>
<P>4.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2024.</P>
<P>
</P>
<P>5.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 17.05.2024.</P>
<P>
</P>
<P>6.     Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"</P>
<P>Т.Н. Билалов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.05.2024г.</P>