Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2024
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 6 из 7 членов совета директоров, что составляет 85,71% голосов. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, голосование правомочно по всем вопросам повестки дня.
По вопросу повестки №1 «О выдаче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору с управляющей организацией Общества (Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард»)» результаты голосования следующие:
Голос члена совета директоров Билалова Т.Н. не учитывался в связи с наличием заинтересованности в совершении вышеуказанной сделки (основание – Билалов Т.Н. является контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом стороны вышеуказанной сделки – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард»).
«за» — 5 (100% от числа голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и присутствовавших на заседании),
«против» — 0,
«воздержался» — 0.
Решение принято.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки №1 «О выдаче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору с управляющей организацией Общества (Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Авангард»)» приняты следующие решения:
1) В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных общества» и пп. 1.13 п. 1 ст. 19 Устава Общества выдать согласие совета директоров на совершение хозяйственной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № 34-УК/2020 от 25 декабря 2020 года между АО «Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций города Новосибирска и Новосибирского района «Новосибирский гортоп» и ООО «Управляющая компания «Авангард».
2) Уполномочить члена совета директоров Общества Гульсину Ахматнуровну Муллахметову на совершение вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и подписание всех документов, необходимых для ее исполнения от имени Общества.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2024.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол без номера от 23.09.2024.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995, и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995.
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 23.09.2024г.