Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"<BR>15.05.2024 12:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Мичурина, д. 12А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Форма проведения заседания: совместное присутствие.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров;</P>
<P>2) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год;</P>
<P>3) Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения собрания, определение даты окончания приёма бюллетеней для голосования, определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени, определение голосующих акций;</P>
<P>4) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</P>
<P>5) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;</P>
<P>6) О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров;</P>
<P>7) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение текста сообщения о проведении собрания;</P>
<P>8) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;</P>
<P>9) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"</P>
<P>Т.Н. Билалов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.05.2024г.</P>