Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630004, г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект, 13/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403209336

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405120337

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10006-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405120337

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента: 5 членов Совета директоров, т.е. 55.5% количественного состава Совета директоров

Результаты голосования: По первому вопросу повестки "за" - 5 голосов (100%), "против" – нет, "воздержался" – нет.

Содержание решений:

1. Дать согласие на заключение следующих сделок, в совершение которых имеется заинтересованность:

Сделка 1

— договор поставки кирпича на сумму 5 000 688 (пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь) рублей;;

— количество 714 384 штук;

— по цене 7.00 рублей/штука

— срок исполнения обязательств по сделке: настоящий договор считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами;

— стороны по сделке:

ОАО «Обь-Инвест» - Покупатель;

ООО «Кирпичный дом» - Поставщик,

полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный дом», место нахождения: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул.Мичурина, д.24, оф.3, ИНН:5406801650, ОГРН: 1195476076179;

— размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату: 7.8%;

Сделка 2

— договор поставки кирпича на сумму 5 000 688 (пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь) рублей;

— количество 714 384 штук;

— по цене 7.00 рублей/штука

— срок исполнения обязательств по сделке: настоящий договор считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами;

— стороны по сделке:

ОАО «Обь-Инвест» - Покупатель;

ООО «ТД "Черепановский кирпич» - Поставщик;,

полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом "Черепановский кирпич», место нахождения: 630004, Россия, г.Новосибирск, Комсомольский пр-кт, дом 13/1, офис 302, ИНН: 5440112554, ОГРН: 1045405428419;

— размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату: 7.8%.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5/23 составлен 13.09.2023 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Е.Корсун

3.2. Дата: 13.09.2023