Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансаккорд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия,г.Новосибирск,проезд 2-й Воинский , дом42/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401905297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405116926
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405116926
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников - годовое очередное;
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-02-11240-F от 22.02.2008 года), действующие по доверенности.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 23 апреля 2024 года город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, 42/2, кабинет 201 в 14-00 по местному времени.
Почтовый адрес: 630039, город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, 42/2;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13-00 по местному времени 23 апреля 2024 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 апреля 2024 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2023 год
3. Утверждение отчета аудитора за 2023 год
4. Утверждение отчета ревизора за 2023 год
5. Утверждение распределения прибыли по итогам 2023 года.
6. Утверждение аудитора на 2024 год.
7. Избрание Совета директоров.
8. Избрание Ревизора Общества.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества за 2023год;
2.Отчет ревизора по результатам проверки за 2023 год;
3.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение за 2023 год
4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в ревизоры Общества.
Порядок ознакомления с информацией:
С 01 апреля 2024 года по 23 апреля 2024 года по адресу: город Новосибирск, проезд 2-ой Воинский, д.42/2 каб. 201 (приемная АО «Трансаккорд») с 8-00 до 17-00.
На ознакомление с перечнем вышеперечисленной информации имеют право акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности.
На участие в общем собрании акционеров имеют право владельцы обыкновенных именных акций, а также лица, представляющие интересы владельцев обыкновенных именных акций, действующие по доверенности, заверенной надлежащим образом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Бельфер Дмитрий Михайлович
3.2. Дата: 29.03.2024