Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)

или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Всего членов Совета директоров: 5 человек

Принявшие участие в голосовании: 4 человека

Кворум 80%

Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня:

«ЗА» - 4 человека, 100%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» провести в форме заочного голосования.

Определить: Дата проведения собрания - 15 марта 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.03.2024г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для

голосования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307, zsapsp@gmail.com

Председательствующий на собрании: Лифшиц Михаил Генрихович

Секретарь собрания: Вейт Светлана Сергеевна

2.Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 4 квартала 2023 года.

5. Утверждение срока избрания членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизора Общества.

3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» – «22» февраля 2024 года.

4.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» осуществить путём направления акционерам письменного уведомления, либо под роспись.

5.Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:

•Годовой отчет Общества за 2023 год;

•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;

•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, счетную комиссию Общества (информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 4 квартала 2023 года;

•Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения.

6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается) и определить, что бюллетень для голосования направить каждому акционеру лично, либо вручить под роспись.

7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект»:

1.Утвердить счетную комиссию в лице регистратора Общества - Новосибирский Региональный филиал АО РСР «ЯФЦ».

2.Утвердить годовой отчет за 2023 год.

3.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

4.Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 4 квартал 2023 года в размере 743 511 (Семьсот сорок три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, где на 1 (Одну) акцию приходится 83 рубля 40 копеек. Выплату производить через расчетный счет Общества.

5.Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Лифшиц Михаил Генрихович;

2.Шпикельман Алексей Александрович;

3.Зернов Марк Владимирович;

4.Файншиль Татьяна Петровна;

5. Орлов Валерий Геннадьевич.

7. Включить в кандидаты ревизора Общества – Файншиля Евгения Борисовича.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.02.2024г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 12.02.2024г. №1.

Согласно п. 15.5 Положения Банка России N 714-П "15.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны

идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г.

Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. По состоянию реестра акционеров Общества на 22 февраля 2024 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать

девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 27.03.2024