Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении годового заседания общего собрания: 17 февраля 2025 года
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров Общества
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 17 февраля 2025 года протокол №1
Вид заседания годового общего собрания: Годовое
Способ принятия решений: Заседание (далее - Заседание)
Дата проведения заседания: 25.03.2025г.
Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307
Дата и время проведения заседания: 25 марта 2025 года 10:00 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 28.02.2025г.
Идентификационные признаки акций: государственный рег. №51-1п-1118, зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.
По состоянию реестра акционеров Общества на 28 февраля 2025 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными
именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 4 квартале 2024 года.
5. О выплате дивидендов по результатам работы в 4 квартале 2024 года.
6. Избрание Ревизора Общества.
Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления либо под роспись.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:
•Годовой отчет Общества за 2024 год;
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
•Сведения о кандидатах Ревизора Общества (информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 4 квартала 2024 года;
•Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Определить, что с материалами (информацией) повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества любой акционер может ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 28.03.2025