Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2024

2. Содержание сообщения

1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Всего членов Совета директоров: 5 человек

Принявшие участие в голосовании: 4 человека

Кворум 80%

Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня:

«ЗА» - 4 человека, 100%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» провести в форме заочного голосования.

Определить: Дата проведения собрания - 16 мая 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.05.2024г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для

голосования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307, zsapsp@gmail.com

Председательствующий на собрании: Лифшиц Михаил Генрихович

Секретарь собрания: Вейт Светлана Сергеевна

2.Утвердить следующую повестку дня:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2024 года.

3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» – «24» апреля 2024 года.

4.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» осуществить путём направления акционерам письменного уведомления, либо под роспись.

5.Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:

•Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2024 года;

•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2024 года;

•Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерском отчете Общества за 1 квартал 2024 года;

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 1 квартал 2024 года;

•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения.

6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается) и определить, что бюллетень для голосования направить каждому акционеру лично, либо вручить под роспись.

7.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект»:

Дивиденды по результатам 1 квартала 2024 года выплатить (объявить) в размере 762 589 (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 10 копеек. Таким образом, 85 рублей 54 копейки на одну акцию. Выплату дивидендов производить через расчетный счет Общества.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2024г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 12.04.2024г. №2.

Согласно п. 15.5 Положения Банка России N 714-П "15.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны

идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г.

Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. По состоянию реестра акционеров Общества на 24 апреля 2024 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать

девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 20.05.2024