Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.05.2023

2. Содержание сообщения

03 мая 2023 года состоялось заседание Совета директоров (протокол от 03.05.2023г. №4) по вопросу подготовки и проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Запсибагропромспецпроект" в форме Заочное голосование.

1.1. Дата принятия решения о проведении годового общего собрания: 03 мая 2023 года

1.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 03.05.2023г. протокол №4

Дата и время проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 05 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 , офис 307

1.3. Содержание протокола:

В целях соблюдения требований установленных ФЗ «Об акционерных обществах» подготовить годовое общее собрание акционеров (далее «собрание») в форме Заочное голосование.

1. срок проведения собрания назначить на 05 июня 2023 года

2. место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 147/1, офис 307.

1.5. Кворум: 4 человек, 80 %.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2022 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 4 квартала 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

2. Список лиц, имеющих право принимать участие в собрании с правом

голоса по всем вопросам повестки дня составлен на 14.05.2023г. По состоянию реестра акционеров Общества на 14 мая 2023 года размещено

8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект», из них акционеры владеют 6 686 обыкновенными именными акциями и 2 229 привилегированными

именными

акциями номинальной стоимостью 1 рубль. Регистрационный номер выпуска

ценных бумаг 51-1п-1118, зарегистрированный 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации НСО.

Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления под роспись.

3. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

• Годовой отчет Общества за 2022 год;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год;

Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год;

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, счетную комиссию Общества (информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 4 квартала 2022 года;

Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 307, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА -4 человека,

100 % Против -0, Воздержался -0.

5. Контроль исполнения данного решения Совета директоров оставляет

за собой.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 16.06.2023