Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2025г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.02.2025г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества.
4. О дате направления Сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядке их вручения.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
8. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 4 квартала 2024 года.
9. О выборе счетной комиссии.
10. О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по утверждению Ревизора ОАО «Запсибагропромспецпроект».
В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. По состоянию реестра акционеров Общества на 28 февраля 2025 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 28.03.2025