Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2025
2. Содержание сообщения
Вид заседания годового общего собрания: Годовое;
Способ принятия решений: Заседание;
Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.03.2025г.
630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307 в 10:00 часов;
Сведения о кворуме годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества зарегистрированы и получены бюллетени для голосования от 4 (четырех) акционеров, владеющих в совокупности 5 012 (пять тысяч двенадцать) голосующими акциями, что составило 74,96% от общего числа голосующих акций;
Повестка дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 4 квартале 2024 года.
5. О выплате дивидендов по результатам работы в 4 квартале 2024 года.
6. Избрание Ревизора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение счетной комиссии.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить счетную комиссию в лице регистратора Общества - Новосибирский Региональный филиал АО РСР «ЯФЦ».
2. Утверждение годового отчета за 2024 год.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить годовой отчет за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 4 квартале 2024 года.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 4 квартал 2024 года распределить в виде выплаты дивидендов.
5. О выплате дивидендов по результатам работы в 4 квартале 2024 года.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 5 012 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 4 квартал 2024 года в размере 763 391 (Семьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто один) рубль 45 копеек. Таким образом, на 1 (одну) акцию приходится 85 рублей 63 копейки.
Выплату производить через расчетный счет Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание Ревизора Общества.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании:
ЗА 836 - 100%
ПРОТИВ 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 - 0%
Не голосовали 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Избрать Ревизором Общества - Файншиля Евгения Борисовича.
Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров Общества от 25.03.2025г. №1;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.
8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированных именных акций,
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 28.03.2025