Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.07.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.07.2024г.;

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.07.2024г.;

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект».

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект».

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект».

4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект».

5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и порядке его выдачи.

7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. По состоянию реестра акционеров Общества на 31 июля 2024 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 23.08.2024