Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.08.2024г. 630008,
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307 в 10:00 часов;
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества получены бюллетени для голосования от 6 (шести) акционеров, владеющих в совокупности 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) голосующими акциями, что составило 100% от общего числа голосующих акций;
Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2 квартала 2024 года.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2 квартала 2024 года.
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 6 686 100%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
Не голосовали 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу
ПРИНЯТО, а именно:
Решили: Дивиденды по результатам 2 квартала 2024 года выплатить (объявить) в размере 842 110 (Восемьсот сорок две тысячи сто десять) рублей 90 копеек. Таким образом, 94 рубля 46 копеек на одну акцию. Выплату дивидендов производить через расчетный счет Общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23.08.2024г. №3;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.
8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 23.08.2024