Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)

или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое

акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре

юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при

наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для

раскрытия информации:

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором

составлено сообщение (если применимо): 10.02.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента: 10.02.2024г.;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента: 12.02.2024г.;

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. О дате направления сообщения акционерам и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядке их выдачи.

7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9. О выборе счетной комиссии.

10. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.

11. Об утверждении срока избрания членов Совета директоров Общества.

12. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Ревизора ОАО «Запсибагропромспецпроект».

В случае если повестка дня заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны

быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, владельцы

которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г.

Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской

области. По состоянию реестра акционеров Общества на 22 февраля 2024

года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них

акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть)

обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать

девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1

(один) рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 27.03.2024