Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Внеочередное;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Заочное голосование;

Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента: 16.05.2024г. 630008, г. Новосибирск, ул.

Ленинградская, 147/1, офис 307 в 10:00 часов;

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров)

эмитента: Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества получены бюллетени для голосования от 4 (четырех) акционеров,

владеющих в совокупности 5 012 (пять тысяч двенадцать) голосующими акциями, что составило 74,96% от общего числа голосующих акций;

Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2024 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания

участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и

формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)

эмитента по указанным вопросам:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2024 года.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 5 012 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

Не голосовали 0 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)

недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу

ПРИНЯТО, а именно:

Решили: Дивиденды по результатам 1 квартала 2024 года выплатить (объявить) в размере 762 589 (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 10 копеек. Таким образом, 85 рублей 54 копейки на одну акцию. Выплату дивидендов производить через расчетный счет Общества.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания

акционеров Общества от 17.05.2024г. №2;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых

имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г.

Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской

области.

8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них 6 686 (шесть

тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций и 2 229

(две тысячи двести двадцать девять) привилегированных именных акций,

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 20.05.2024