Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023
2. Содержание сообщения
05 мая 2023 года состоялось заседание Совета директоров (протокол от 05.05.2023г. №5) по вопросу подготовки и проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Запсибагропромспецпроект" в форме Заочное голосование.
1.1. Дата принятия решения о проведении внеочередного общего собрания: 05 мая 2023 года
1.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 05.05.2023г. протокол №5
Дата и время проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 09 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 , офис 307
1.3. Содержание протокола:
В целях соблюдения требований установленных ФЗ «Об акционерных обществах» подготовить внеочередное общее собрание акционеров (далее «собрание») в форме Заочное голосование.
1. срок проведения собрания назначить на 09 июня 2023 года
2. место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 147/1, офис 307.
1.5. Кворум: 4 человек, 80 %.
Повестка дня собрания:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2023 года.
2. Список лиц, имеющих право принимать участие в собрании с правом
голоса по всем вопросам повестки дня составлен на 14.05.2023г. По состоянию реестра акционеров Общества на 16 мая 2023 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект», из них акционеры владеют 6 686 обыкновенными именными акциями и 2 229 привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 рубль. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 51-1п-1118, зарегистрированный 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации НСО.
Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления под роспись.
3. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 1 квартала 2023 года;
Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 307, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.
4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА - 4 человека,
100 % Против -0, Воздержался -0.
5. Контроль исполнения данного решения Совета директоров оставляет
за собой.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 16.06.2023