Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2025

2. Содержание сообщения

1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Всего членов Совета директоров: 5 человек

Принявшие участие в голосовании: 4 человека

Кворум: 80%

Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня:

«ЗА» - 4 человек 100%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Годовое заседание общего собрание акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» провести 25.03.2025г.

2.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут.

3.Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

4.Способ принятия решений общим собранием акционеров определить Заседание.

5.Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект»: Лифшиц Михаил Генрихович, Секретарь: Вейт Светлана Сергеевна.

2.Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 4 квартале 2024 года.

5. О выплате дивидендов по результатам работы в 4 квартале 2024 года.

6. Избрание Ревизора Общества.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества – 28 февраля 2025 года.

4. Сообщение акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» по итогам 2024 года осуществить 28.02.2025г., путём направления акционерам письменного уведомления.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

•Годовой отчет Общества за 2024 год;

•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;

•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

•Сведения о кандидатах Ревизора Общества (информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 4 квартала 2024 года;

•Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с материалами (информацией) повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества любой акционер может ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания проведения заседания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

6. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования (образцы прилагаются) и определить, что бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

8. По результатам деятельности за 4 квартал 2024 года Общество отработало с прибылью, которая составила 763 391 (Семьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто один) рубль 45 копеек. Таким образом, возможно выплатить дивиденды, где на 1 (одну) акцию приходится 85 рублей 63 копейки.

Предложение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 4 квартал 2024 года в размере 763 391 (Семьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто один) рубль 45 копеек. Таким образом, возможно выплатить дивиденды, где на 1 (одну) акцию приходится 85 рублей 63 копейки.

Выплату производить через расчетный счет Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества поручить Акционерному обществу Республиканский Специализированный Регистратор «Якутский Фондовый Центр» (лицензия ЦБ России № 098-14065-000001 от 19.03.2004г. без ограничения срока действия) в лице Новосибирского Регионального филиала АО РСР «ЯФЦ», осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Запсибагропромспецпроект» выполнять функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.

10. Включить в кандидаты по выборам ревизора Общества – Файншиля Евгения Борисовича.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2025г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 17.02.2025г. №1.

Согласно п. 15.5 Положения Банка России N 714-П "15.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. По состоянию реестра акционеров Общества на 28 февраля 2025 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 28.03.2025