Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2025
2. Содержание сообщения
1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего членов Совета директоров: 5 человек
Принявшие участие в голосовании: 5 человек
Кворум: 100%
Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня:
«ЗА» - 5 человек 100%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» провести 28.05.2025г.;
Способ принятия решений внеочередного общего собрания акционеров определить - заочное голосование;
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании определить 28.05.2025г.
Бюллетень с результатами голосования направлять по адресу: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307, либо на электронный адрес Общества: zsapsp@gmail.com, подписанный электронной подписью.
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект»: Лифшиц Михаил Генрихович, Секретарь: Вейт Светлана Сергеевна.
2.Утвердить следующую повестку дня:
Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров Общества – 05 мая 2025 года.
4. Сообщение акционерам о заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» по вопросу распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года осуществить 06.05.2025г., путём направления акционерам письменного уведомления.
5. Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:
•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам I квартала 2025 года;
•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить, что с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и бюллетень для голосования направить почтовым отправлением или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 1 квартал 2025 года в размере 841 308 (Восемьсот сорок одна тысяча триста восемь) рублей 55 копеек, где на 1 (одну) акцию приходится 94 рубля 37 копеек.
Выплату производить через расчетный счет Общества. Дата выплаты дивидендов 09.06.2025г.
8. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» поручить Акционерному обществу Республиканский Специализированный Регистратор «Якутский Фондовый Центр» (лицензия ЦБ России № 098-14065-000001 от 19.03.2004г. без ограничения срока действия) в лице Новосибирского Регионального филиала АО РСР «ЯФЦ», осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Запсибагропромспецпроект» выполнять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2025г.;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 21.04.2025г. №2.
Согласно п. 15.5 Положения Банка России N 714-П "15.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. По состоянию реестра акционеров Общества на 28 февраля 2025 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)рубль каждая.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 02.06.2025 г.