Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 21 апреля 2025 года
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров Общества
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 21 апреля 2025 года протокол №2
Вид собрания: Внеочередное
Способ принятия решений: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 28.05.2025г.
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» мая 2025 года
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 05.05.2025г.
Идентификационные признаки акций: государственный рег. №51-1п-1118, зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.
По состоянию реестра акционеров Общества на 05 мая 2025 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными
именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года.
Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления либо под роспись.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:
•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам I квартала 2025 года;
•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить, что с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров и во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 30.05.2025