Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
24.11.2023 08:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.11.2023г. 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307 в 10:00 часов;

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества получены бюллетени для голосования от 6 (шести) акционеров, владеющих в совокупности 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) голосующими акциями, что составило 100% от общего числа голосующих акций;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 3 квартала 2023 года.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании

ЗА6 686100

ПРОТИВ00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:

Решили: Дивиденды по результатам 3 квартала 2023 года выплатить (объявить). Выплату дивидендов производить через расчетный счет Общества.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.11.2023г. №4;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.

8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один)рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 24.11.2023