Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)

или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое

акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре

юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при

наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для

раскрытия информации:

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором

составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении годового собрания: 12 февраля 2024 года

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 12 февраля

2024 года протокол №1

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 15.03.2024г.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307

Дата и время проведения собрания: 15 марта 2024 года 10:00 часов

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 марта 2024 года

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для

голосования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 , офис 307,

zsapsp@gmail.com.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22.02.2024г.

Идентификационные признаки акций: государственный рег. №51-1п-1118, зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.

По состоянию реестра акционеров Общества на 22 февраля 2024 года

размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры

владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными

именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять)

привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)

рубль каждая.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 4 квартала 2023 года.

5. Утверждение срока избрания членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизора Общества.

Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления либо под роспись.

Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

•Годовой отчет Общества за 2023 год;

•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;

•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, счетную комиссию Общества (информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 4 квартала 2023 года;

•Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 307, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 27.03.2024