Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении внеочередного собрания: 22 октября 2024 года

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 22 октября 2024 года протокол №4

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 25.11.2024г.

Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307

Дата и время проведения собрания: 25 ноября 2024 года 10:00 часов

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 ноября 2024 года

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для

голосования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 , офис 307, zsapsp@gmail.com.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.11.2024г.

Идентификационные признаки акций: государственный рег. №51-1п-1118, зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.

По состоянию реестра акционеров Общества на 04 ноября 2024 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными

именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Повестка дня собрания:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года.

Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления либо под роспись.

Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

•Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 (девять) месяцев 2024 года;

•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 9 (девять) месяцев 2024 года;

•Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерском отчете Общества за 9 (девять) месяцев 2024 года;

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2024 года;

•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 307, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 26.11.2024