Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлебообъединение "Восход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630108, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 35 пом. 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401480543
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404126921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10223-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4852
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2025
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового заседания общего собрания акционеров
АО «Хлебообъединение «Восход»
Акционерное общество «Хлебообъединение «Восход» (место нахождения – 630108, Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Широкая, д. 35, помещение 89) извещает своих акционеров о проведении Годового заседания общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
Дата проведения заседания – 01 апреля 2025 года.
Место проведения заседания - город Новосибирск, ул. Широкая, 35, актовый зал
Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 10 часов 30 минут.
Время начала заседания – 11 часов 00 минут местного времени.
Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 29 марта 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630108, город Новосибирск, ул. Широкая, 35, помещение 89.
Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10 марта 2025 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и порядке уплаты, и убытков по результатам 2024 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к собранию, можно ознакомиться в период с 11 марта 2025 года по 31 марта 2025 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 14.00 по месту нахождения Общества по адресу: город Новосибирск, ул. Широкая, 35, помещение 89, а также в день проведения заседания общего собрания акционеров в месте и во время его проведения.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-10223-F.
Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 03/03/2006.
Для участия в собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а их представителям - также и доверенность.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес Новосибирского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, вход №2, 2 этаж, каб. 222. Предварительная запись по телефонам: (383) 383-26-19, +7-913-916-11-72.
Совет директоров АО «Хлебообъединение «Восход»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Денисова
3.2. Дата 06.03.2025г.