Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2024
2. Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании принимали участие 7 члена Совета директоров. Кворум - имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки заседания:
Вопрос №1 Об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с генеральным директором.
Голосуют незаинтересованные члены совета директоров.
«за» -5, «против» -нет, «воздержался» -нет.
Вопрос №2 Об одобрении заключения договора 117/24 от 05.07.2024г на проведение аудита промежуточной консолидированной (финансовой) отчетности.
«за» -7, «против» -нет, «воздержался» -нет.
Вопрос №3 Об одобрении заключения договора 11/24 от 05.07.2024г на оказание консультационных услуг (по подготовке промежуточной финансовой отчетности).
«за» -7, «против» -нет, «воздержался» -нет.
2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1 Одобрить совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с генеральным директором:
1. Дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.08.2021 заключить на следующих условиях: установить Медведко Олегу Викторовичу оклад в размере 580 900 (пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот) рублей. Дополнительное соглашение действует с 01.06.2022г .
2. Дополнительное соглашение к Трудовому договору Медведко О.В. поручить подписать от имени Совета директоров члену Совета директоров Директору по работе с персоналом Субботиной Л.В.
3.Дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.08.2021 заключить на следующих условиях: установить Медведко Олегу Викторовичу оклад в размере 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей. Дополнительное соглашение действует с 01.11.2023г.
4.Дополнительное соглашение к Трудовому договору Медведко О.В. поручить подписать от имени Совета директоров члену Совета директоров Директору по работе с персоналом Субботиной Л.В.
Вопрос №2 Одобрить заключение договора 117/24 от 05.07.2024г на проведение аудита промежуточной консолидированной (финансовой) отчетности на следующих условиях:
Предмет договора: обзорная проверка промежуточной консолидированной (финансовой) отчетности с 01 января 2024г по 30 июня 2024г.
Стороны договора:
-Заказчик: Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 11025401010359);
-Исполнитель: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ОГРН 1025402453020).
Стоимость услуги: 200 000 (двести тысяч) рублей, НДС не облагается и уплачивается Исполнителю в следующем порядке: до 05.08.2024г Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 3-х календарных дней с момента подписания Акта приема –сдачи оказанных услуг, Заказчик перечисляет Исполнителю доплату в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
Срок проведения аудита: с 05 августа 2024г по 29 августа 2024г.
Вопрос №3 Одобрить заключение договора 11/24 от 05.07.2024г на оказание консультационных услуг (по подготовке промежуточной финансовой отчетности) на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуги по подготовке промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Стороны договора:
-Заказчик: Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 11025401010359);
-Исполнитель- Индивидуальный предприниматель Королева Юлия Викторовна (ИНН 540697341443)
Стоимость услуги: 200 000 (двести тысяч) рублей. Без НДС. Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от суммы вознаграждения, окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 5 дней с момента подписания акта приемки оказанных услуг.
Срок оказания услуги: услуга Исполнителем осуществляется в срок с 05 августа 2024г по 29 августа 2024г.
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2024г.
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 11 от 02 августа 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 02.08.2024г.